صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 3 خرداد 1403 - Thu, 23rd May 2024
مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 09:43
121 - دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:35 71642325
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور،
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - هادی خانی - برنامه ها - گزارش - گزارش عملکرد
122 - جلسه کارگروه هماهنگی شبکه بانکی در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد بانک ایران زمین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:00 71641785
تسنیم نیوز- اقتصادی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 14:00 71641785
جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور برگزار شد. - ، جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات ...
ایام پایانی سال - بانک ایران زمین - بانک - تعطیلات نوروز - بانکداری دیجیتال - ایران زمین - شبکه بانکی
123 - لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
ترابر نیوز- بین الملل- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 12:11 71639974
ترابر نیوز- بین الملل- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 12:11 71639974
به گزارش شبکه شرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد. به گزارش النهار، این ...
لبنان - خاکستری - لیست - مبارزه با پولشویی - کنفرانس مطبوعاتی - گذشته - ارزیابی
124 - کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
خبرگزاری بازار- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده
125 - دریافت 70هزار گزارش پولشویی در سال 1402
اکونگار- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108
اکونگار- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه 70 هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال آینده گفت: برای مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه ها و بخش های مرتبط ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سال آینده - آینده - آموزش - برنامه
126 - خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
اقتصاد نیوز- سیاسی- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده
127 - عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339
ترابر نیوز- بین الملل- 74 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339
عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه
128 - برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 74 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988
خبرگزاری بازار- سیاسی- 74 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی
129 - دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936
پرسون- سیاسی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات
130 - گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792
پرسون- سیاسی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات
131 - آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم
132 - پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644
ایسنا- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات
133 - کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 77 روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355
جاب ویژن- اقتصادی- 77 روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355
شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت
134 - 199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494
قدس آنلاین- اقتصادی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494
مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان
135 - 199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 78 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191
مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان
136 - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 78 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 78 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091
به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی
137 - انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439
آرمان ملی- سیاسی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت
138 - پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601
شفقنا- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601
شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری
139 - پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161
رییس دوره ای گروه بریکس با پیشنهاد های مهم ایران موافقت کرد و این پیشنهادات در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی قرار گرفت. - اطلاعات نوشت:
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - نهاد - مرکزی - گروه - بانک
140 - پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 79 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158
پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، » نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد
اخبار داغ:
فوری؛ آیا امروز 3 خرداد 1403 تعطیل رسمی در کشور اعلام شد؟
همسر و پدر همسر مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی (عکس)
خلاصه والیبال ایران 1 صربستان 3 (گزارش اختصاصی)
سرمربی پرسپولیس خطاب به مدیران باشگاه: این بازیکن را می خواهم!
پدر زن مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی کیست؟/عکس
چهره متفاوت مازیار لرستانی در عکس جدیدش
پرونده فوتبالی این بازیکن خاص پرسپولیس در 26 سالگی بسته شد
استوری سپهر حیدری برای ناصر حجازی + عکس
قتل مرد جوان در تعویض روغنی | درگیری دسته جمعی منجر به قتل این جوان شد
چشمک علی علیپور برای بازگشت به پرسپولیس با یک استوری معنادار + عکس
فوری؛ ادارات تهران امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403 تعطیل هستند؟
خبر مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت
تعجب بازیکنان استقلال از اقدام نساجی در آستانه بازی حساس
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403/ جدول
فوری؛ حاجی بابایی از واریز حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی خبرداد
مدیرکل منابع طبیعی مازندران بازداشت شد
خبر داغ و بسیار فوری دهقان کیا برای بازنشستگان امروز پنجشنبه 1403/3/3
قیمت روز طلا 18 عیار پنجشنبه 3 خرداد
جوش در بزرگسالان چگونه درمان می شود؟
راز پیر شدن سریع در اثر این عامل
فیلم| روضه خوانی پویانفر بر سر پیکر شهید جمهور در حرم امامزاده صالح تهران
در داگ فایت جنگنده های رادارگریز F-22 و F-35 کدام برنده می شود؟
موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
آذربایجان شرقی
حقوق بازنشستگان
والیبال ایران
همسان سازی حقوق بازنشستگان
خراسان جنوبی
بیمه تکمیلی
خراسان رضوی
مراسم تشییع
شاگردان محمد ربیعی
خرید لپ تاپ ایسوس
بورد دندانپزشکی
برده زرد
محمد صادق بابایی
جاده برفی
شورای شهر فردیس
نزدیکی جسمی
رمضانعلی
انریکو کیه زا
نانو افزودنی
کشور آندورا
سردارآباد
کانی رش
سامانه ثبت دارایی مسئولان
دونده
لئون گورتسکا
طرح ضیافت همدلی
محمود شافعی
مورمان سایبری
احسان قاضی زاده هاشمی
تعویض روغنی
حاجی بابایی
منابع طبیعی
نامزد ریاست جمهوری
مجلس خبرگان رهبری
بازیکن پرسپولیس
قاضی زاده هاشمی
ایران و صربستان
واژگونی پراید
تمدید قرارداد
سالروز درگذشت
یحیی گل محمدی
خبرگان رهبری
نقل و انتقال
تبدیل وضعیت
خاطره انگیز
تهران امروز
تیم استقلال
مجلس خبرگان
جمعیت هلال احمر ایران
رییس جمعیت هلال احمر
مدافع سابق پرسپولیس
ورزشگاه یادگار امام
رییس اورژانس کرمان
قرارداد روزبه چشمی
پایگاه خبری تحلیلی
برانکو ایوانکوویچ
دستگاه های اجرایی
سید ابراهیم رییسی
پارگی رباط صلیبی
مراسم تشییع پیکر
هواداران ایرانی
باشگاه پرسپولیس
جمعیت هلال احمر
اسطوره استقلال
ورزشگاه یادگار
شورای عالی کار
سید حسین حسینی
ابراهیم رییسی
بزرگراه چمران
سفرهای استانی
دانشگاه تهران
گل گهر سیرجان
نماینده مردم
کارکنان دولت
فراموش نشدنی
امداد و نجات
تراکتورسازی
یادگار امام
فوری؛ آیا امروز 3 خرداد 1403 تعطیل رسمی در کشور اعلام شد؟ همسر و پدر همسر مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی (عکس) خلاصه والیبال ایران 1 صربستان 3 (گزارش اختصاصی) سرمربی پرسپولیس خطاب به مدیران باشگاه: این بازیکن را می خواهم! پدر زن مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی کیست؟/عکس چهره متفاوت مازیار لرستانی در عکس جدیدش پرونده فوتبالی این بازیکن خاص پرسپولیس در 26 سالگی بسته شد استوری سپهر حیدری برای ناصر حجازی + عکس قتل مرد جوان در تعویض روغنی | درگیری دسته جمعی منجر به قتل این جوان شد چشمک علی علیپور برای بازگشت به پرسپولیس با یک استوری معنادار + عکس فوری؛ ادارات تهران امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403 تعطیل هستند؟ خبر مهم از طرح ساماندهی کارکنان دولت تعجب بازیکنان استقلال از اقدام نساجی در آستانه بازی حساس قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه 3 خرداد 1403/ جدول فوری؛ حاجی بابایی از واریز حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی خبرداد مدیرکل منابع طبیعی مازندران بازداشت شد خبر داغ و بسیار فوری دهقان کیا برای بازنشستگان امروز پنجشنبه 1403/3/3 قیمت روز طلا 18 عیار پنجشنبه 3 خرداد جوش در بزرگسالان چگونه درمان می شود؟ راز پیر شدن سریع در اثر این عامل فیلم| روضه خوانی پویانفر بر سر پیکر شهید جمهور در حرم امامزاده صالح تهران در داگ فایت جنگنده های رادارگریز F-22 و F-35 کدام برنده می شود؟موضوعات داغ:
بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی آذربایجان شرقی حقوق بازنشستگان والیبال ایران همسان سازی حقوق بازنشستگان خراسان جنوبی بیمه تکمیلی خراسان رضوی مراسم تشییع شاگردان محمد ربیعی خرید لپ تاپ ایسوس بورد دندانپزشکی برده زرد محمد صادق بابایی جاده برفی شورای شهر فردیس نزدیکی جسمی رمضانعلی انریکو کیه زا نانو افزودنی کشور آندورا سردارآباد کانی رش سامانه ثبت دارایی مسئولان دونده لئون گورتسکا طرح ضیافت همدلی محمود شافعی مورمان سایبری احسان قاضی زاده هاشمی تعویض روغنی حاجی بابایی منابع طبیعی نامزد ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری بازیکن پرسپولیس قاضی زاده هاشمی ایران و صربستان واژگونی پراید تمدید قرارداد سالروز درگذشت یحیی گل محمدی خبرگان رهبری نقل و انتقال تبدیل وضعیت خاطره انگیز تهران امروز تیم استقلال مجلس خبرگان جمعیت هلال احمر ایران رییس جمعیت هلال احمر مدافع سابق پرسپولیس ورزشگاه یادگار امام رییس اورژانس کرمان قرارداد روزبه چشمی پایگاه خبری تحلیلی برانکو ایوانکوویچ دستگاه های اجرایی سید ابراهیم رییسی پارگی رباط صلیبی مراسم تشییع پیکر هواداران ایرانی باشگاه پرسپولیس جمعیت هلال احمر اسطوره استقلال ورزشگاه یادگار شورای عالی کار سید حسین حسینی ابراهیم رییسی بزرگراه چمران سفرهای استانی دانشگاه تهران گل گهر سیرجان نماینده مردم کارکنان دولت فراموش نشدنی امداد و نجات تراکتورسازی یادگار امام
